公告日期：2026-06-05

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2026-038

共达电声股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 4 日下午以现场

与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 6 月

2 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周思远先生主持，

公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：

1、《关于补选及调整公司第六届董事会部分专门委员会成员的

议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会

战略委员会、提名委员会及审计委员会进行补选及调整，具体情况如

下：

委员会名称 调整前 调整后

战略委员会 梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、 周思远（主任委员）、杨毅（独立董事）、

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周思远、张常善、傅爱善 杜曦、张常善、傅爱善

杨毅（独立董事、主任委员）、张辉 杨毅（独立董事、主任委员）、张辉玉
提名委员会 玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、 （独立董事）、李云泽（独立董事）、
周思远、梁龙 周思远、张常善

审计委员会 李云泽（独立董事、主任委员）、杨 李云泽（独立董事、主任委员）、杨毅
毅（独立董事）、梁龙 （独立董事）、周思远

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，

若在激励对象行权前有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆

细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调

整。因此，公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权

价格由每份10.57元调整为10.54元，即满足行权条件后，激励对象可

以每股10.54元的价格购买公司股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司

于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时

报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整公司股票期权激励计

划行权价格的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事周思远先生、陆正杨先生、张常善先生、傅爱善先生、

辛付东先生回避表决。

3、《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，

自本激励计划公告当日起至行权登记完成期间，公司有资本公积金转

增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期

权数量进行相应的调整。因此，公司 2026 年股票期权激励计划首次

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授予及预留授予的行权价格由每份 25.62 元调整为 25.59 元，即满足行权条件后，激励对象可以每股 25.59 元的价格购买公司股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整公司股……
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