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共达电声:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-03


第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与
网络相结合的方式在公司会议室召开,本次会议已于 2025 年 3 月 22
日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:

1、《2024 年度董事会工作报告》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司 2024 年度报告(全文)》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生以及时任独立董事杨步湘先生分别向董事会提交了《共达电声股份有限公司2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股
份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、《2024 年度总经理工作报告》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2024年度报告(全文)》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《2024 年度报告(全文及摘要)》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全 文 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2024年度报告(全文)》。

摘 要 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2024年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计32,751,855.08元,转回各项资产减值准备人民币37,536,647.03元,考虑所得税及少数股东损益影响后,增加2024年度归属于上市公司股东的净利润2,645,232.79
元 ,相应 增加 2024 年 末归属 于上市 公司股 东的所有 者权 益
2,645,232.79元,对当期经营性现金流无影响。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计,相应会计处理已在公司 2024 年度报告中反映并披露。

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《2024 年度财务决算报告》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电……
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