公告日期：2025-08-15

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14
日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会
议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 26 日，公司在内部 BPM 系
统上对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024 年8 月 26 日，公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于
2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-073）。

3、2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-078）。

4、2024 年 9 月 2 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会
第二次会议、第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

5、2024 年 9 月 26 日，公司披露了《共达电声股份有限公司关
于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-084）。

6、2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，
第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，具体详见公司于同日披露的相关公告。上述议案已经公司第六届董事会

二、本次注销股票期权的原因、数量

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），首次授予的股票期权激励对象共 119 人，其中 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，以及 3 名激励对象当期个人业绩指标分别为合格、不合格，因此公司拟将上述 8名激励对象合计持有的尚未行权的 41.80 万份股票期权进行注销处理。

上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议并通过，根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造更大的价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次注销 41.80 万份股票期权属于公司股东会对公司董事会的授权范围内事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》关于考核办法和行权数量调整的相关规定。董事会薪酬与考核委员会已审慎核查了注销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。