公告日期：2025-08-15

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 14 日下午以现场
与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 8 月3 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款做出相应修订，并办理工商变更登记。

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据

《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际

情况，拟制定及修订公司部分内部治理制度，具体制度清单如下表：

序号 制定及修订制度名称 是否拟提交公司股东大会审议

2.01 《股东会议事规则》 是

2.02 《董事会议事规则》 是

2.03 《独立董事工作制度》 是

2.04 《会计师事务所选聘制度》 是

2.05 《关联交易制度》 是

2.06 《董事会专门委员会工作制度》 是

2.07 《对外担保制度》 是

2.08 《募集资金专项管理制度》 是

2.09 《信息披露管理制度》 是

2.10 《董事、高级管理人员所持本公司 否

股份及其变动管理制度》

2.11 《董事会秘书工作细则》 否

2.12 《独立董事专门会议议事规则》 否

2.13 《总经理工作细则》 否

2.14 《对外提供财务资助管理制度》 否

2.15 《控股子公司管理制度》 否

注：《信息披露管理制度》包含下述附件《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》

《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》。

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案 2.01-2.09 将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议。

3、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于5名首次授予的激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，以及3名首次授予的激励对象当期个人业绩指标分别为合格、不合格，公司拟将上述8名激励对象持有的尚未行权的41.80万份股票期权进行注销处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股……
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