公告日期：2025-08-15

共达电声股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，
定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的
方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025
年 9 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年

9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日

7、出席及列席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）由于本次股东大会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-045），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √

2.01 《股东大会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《会计师事务所选聘制度》 √

2.05 《关联交易制度》 √

2.06 《董事会专门委员会工作制度》 √

2.07 《对外担保制度》 √

2.08 《募集资金专项管理制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。