公告日期：2025-12-16

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-063

共达电声股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15

日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<

公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次修订的主要内容

第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。 助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 为公司利益，经全体董事三分之二以上审议通
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取 过，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之 行股本总额的百分之十。
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东
会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董
项； 事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

…… ……

（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事 （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保和
项； 财务资助事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
…… ……

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第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股
会审议通过： 东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以 总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五
后提供的任何担保； 十以后提供的任何担保；

…… ……

（七）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 （七）法律、行政法规、中国证监会规定、深
证券交易所规则或者本章程另有规定的其他担保情 圳证券交易所规则或者本章程另有规定的其他担保
形。 情形。

公司董事、高级管理人员或者其他相关人员未
按照规定程序履行审批程序，或者擅自越权签署对
……
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