公告日期：2026-04-17

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-021

共达电声股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16

日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改<

公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次修订的主要内容

第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查 财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
业人员进行评审，并报股东会批准。 业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （一）公司发生的交易达到下列标准之一的，
对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应综 应当及时提交董事会审议：

合考虑以下计算标准予以确定： 1、交易涉及的资产总额（该交易同时存在账
（一）以下交易由董事会审议通过后报股东会 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期
审议： 经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资
1、交易涉及的资产总额（该交易同时存在账 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 准；

审计总资产的百分之五十以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（该
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（该 交易同时存在账面值和评估值的，以高者为准）交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的， 占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分 且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净
之五十以上，且绝对金额超过五千万元； 额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五 营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过一千
千万元； 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元； 利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元；

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5、交易成交的金额(含承担债务和费用)占公 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且
司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝 绝对金额超过一千万元；

对金额超过五千万元； 6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计
6、交易所产生的利润占公司最近一个会计年 年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超 超过一百万元。

过五百万元。 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及
公司发生上述“购买或者出售资产”交易时， 时提交董事会审议通过后报股东会审议：

应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 1、交易涉及的资产总额（该交易同时存在账
标准，并按交易事项的……
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