公告日期：2026-04-28

共达电声股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00 以
现场与网络相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

2026 年 4 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司收到控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）出具的《关于增加共达电声股份有限公司 2025 年度股东会临时议案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提出以临时提案的方式，将《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》提交公司 2025 年度股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至 2026 年 4 月27 日，无锡韦感持有公司股份 27,848,015 股，占公司总股本 7.65%。无锡韦感符合临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，该提案的提出程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

根据以上情况，现将公司 2025 年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）由于本次股东会审议的议案涉及需要关联股东回避表决的议案，因此在审议相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-009）《共达电声股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（2026-028），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

（3）公司董事、高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
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