公告日期：2026-04-28

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-031
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，根据公司第六届董事会第二十八次会议提案，决定于
2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）；

（2）公司第六届董事、高级管理人员；

（3）见证律师等；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 非累积投票提案 √

明>的议案》

7.00 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况 非累积投票提案 √

的专项审核报告>的议案》

8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、公司现任独立董事冯丽丽女士、尹国忠先生；时任独立董事陈凯敏先生、裘爽女
士、黄淑英女士应于本次年度股东会上述职。报告内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、上述提案 1~8 已于 2026 年 4 月 24 日经第六届董事会第二十八次会议审议通过，内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 刊 登 ……
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