公告日期：2026-04-28

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（陈凯敏）

作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的
作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东会审议批准，选举本人为
第六届董事会独立董事。2025 年 2 月 21 日经公司 2025 年第二次临时股东会改选独
立董事后正式卸任。现将本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任上海质宪企业咨询管理有限公司财务总监，曾任职于上海大策资产管理有限公司、上海永达资产管理股份有限公司股权投资部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）国际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及对外投资财务尽职调查经历，持有中国注册会计师资格证。陈凯敏先生已取得上市公司独立董事培训结业证书。

（二）独立性说明

任职期内，本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、出席董事会及股东会的次数及投票情况

2025年度任职期内，公司董事会共召开了2次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通知参加了2次会议，其中1次现场出席，1次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。2025年度任职期间内公司召开了2次股东会，本人出席2次会议。

三、参与公司董事会专门委员会工作情况

2025 年度任职期内，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，积极参与董事会专门委员会等相关工作，主要履行以下职责：

（一）审计委员会工作情况

2025 年度任职期内，作为审计委员会召集人，我组织并召开 1 次会议并在工作
中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。对公司《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于签署资产出售相关协议的议案》进行审核、监督和评估并投出赞成票，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度关注财务报表和内部控制审核过程中的重点领域，与公司内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通，及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。

五、保护中小股东权益方面所做的工作

（一）2025年度任职期内，对于董事会及专门委员会审议的议案，及时向公司了解相关情况并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

（二）2025年度任职期内，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。

（三）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、在公司进行现场工作的时间和内容

2025年度任职期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人主要通过审阅相关材料、参加电话视频会议等方式，与公司管理层、内审部同事进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态。
七、根据法律法规需重点关注的事项

（一）聘任承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025 年度任职期内，本人……
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