公告日期：2025-07-10

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-017
北京中科金财科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025
年 7 月 3 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件一。

《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2025年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名赵燕、吕随启、王蔚为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

独立董事候选人简历详见附件二。

赵燕、吕随启已取得独立董事资格证书，王蔚尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见 2025年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北京中科金财科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见 2025年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

《北京中科金财科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《北京中

科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》。

经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的需求等情况，会议同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见
2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 202……
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