公告日期：2025-07-10

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-018
北京中科金财科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7
月 3 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

《北京中科金财科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《北京中科
金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 10 日

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