公告日期：2026-04-29

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2026-002
北京中科金财科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026
年 4 月 17 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年
度总经理工作报告的议案》。

2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年
度董事会工作报告的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2026 年 4 月 29
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议。

3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年
年度报告及其摘要的议案》。

公司 2025 年年度报告全文及其摘要详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2026 年
第一季度报告的议案》。

公 司 2026 年 第 一 季 度 报 告 详 见 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计师
事务所出具的审计报告的议案》。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见 2026 年 4
月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年
度决算报告的议案》。

根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司 2025 年度主要经营指标情况如下：营业收入 855,889,630.58 元，比上年下降 20.67%；归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18 元，比上年下降 81.94%；资产总额 2,405,089,527.93元，比上年下降 2.32%；归属于上市公司股东的净资产为 1,734,785,187.92元，比上年下降 5.09%。

本议案需提请公司股东会审议。

7.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2025 年
度利润分配方案的议案》。

根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18 元，母公司实现净利润 60,516,874.06 元，截至 2025
年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-469,159,756.04 元，母公司累计
未分配利润为-28,683,251.96 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及公司、母公司未分配利润均为负数，公司 2025 年度利润分配方案为：拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》
详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东会审议……
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