公告日期：2025-03-28

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-011
北京雪迪龙科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日（星期三）下午15:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第十八次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年3月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司2024年年度股东大会上述职。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

公司总经理缑冬青女士向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行
规定>的通知》(财会〔2023〕11号）、《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）、《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。公司按照相关规定对公司会计政策进行相应的调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意2024年年度报告全文及其摘要的议案。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年经营情况，鉴于公司目前的经营情况和业务发展前景，充分考虑未来经营情况和投资者回报，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 635,760,924 股剔除已回购股份
11,243,157 股后的股本数 624,517,767 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元人民币（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩
余未分配利润滚存至下一年度。

在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按分配比例不变的原则进行相应调整。

公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑……
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