公告日期：2025-03-28

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-020
北京雪迪龙科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月26日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年4月18日（星期五）下午14:30召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2025年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6．会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）股东大会见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要 √

的议案》

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务

6.00 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 √

审计机构的议案》

7.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。