公告日期：2025-03-28

北京雪迪龙科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东：

本人在此向各位股东做出 2024年度独立董事述职报告。

作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人一直认真学习并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、经营管理、战略规划、资本运作等工作提出了意见和建议。现将 2024 年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人王辉，曾任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授，现任北京大学经济政策研究所副所长及北京大学光华管理学院应用经济系副教授。自 2021年 1 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、1次股东大会，本人均按时出席
公司董事会、股东大会，没有缺席或未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席股
董事 具体 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 职务 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数
事会会议

王辉 独立 8 4 4 0 0 否 1
董事

（二）董事会投票情况

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层充分沟通，也提出了一些合理化建议，并谨慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、相关经营决策事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）在公司董事会各专门委员会的工作情况

根据中国证监会有关规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。

作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，谨慎审阅专门委员会的材料，并对会议议题提出意见及建议，积极促进公司规范运作。期间，在薪酬与考核委员会会议上对基本年薪、绩效年薪发放时间等情况进行询问和了解，要求对部分议案内容进行解释说明，并对部分内容语言描述提出修改建议。

报告期内，本人出席并主持1次薪酬与考核委员会，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司非独立董事及高级管理人员2023年度的履职情况进行审查，并对其年度绩效情况进行考评；根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定，结合公司2024年度的业绩考核目标，出具公司董事及高管人员2024年度薪酬考核方案，并督促公司高级管理人员勤勉尽责，努力工作，保障公司及股东利益。

报告期内，本人出席 8 次审计委员会会议，对公司的内部审计工作报告、年度报告等议案进行了审议；同时，通过对审计监察部提交的定期报告、专项审计报告、审计计划、审计工作总结等文件进行审阅，有效地检查了公司的日常审计工作情况；对审计监察部的内审工作进行了详细沟通与指导，及时抽查内审底稿，督促审计监察部及时开展内控检查和评估，确保公司内部控制体系有效规范运行。

（四）到公司现场办公情况

2024年度，本人除参加董事会、股东大会外，尽量安排合理时间到公司现
场工作，本人在公司的现场工作时间为15天，符合《上市公司独立董事管理办
法》、公司《独立董事制度》的相关规定。通……
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