公告日期：2026-03-27

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2026-018
北京雪迪龙科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）股东会见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区高新三街 3号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所

5.00 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核

7.00 管理制度（2026 年修订）》 非累积投票提案 √

《关于为全资子公司香港雪迪龙及环境

8.00 能源申请银行授信额度提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

2、本次会议上第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生、田贺忠先生将分别做2025 年度述职报告。

3、本次会议审议事项时关联股东回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

4、本次会议审议议案的披露情况

本次股东会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关
公告。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登……
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