公告日期：2025-04-25

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：
一、2024年度经营情况

公司 2024 年实现营业收入 31,968.68 万元，较上年同期增长 25.92%，归属
于上市公司股东的净利润-3,696.46 万元，较上年同期减亏 25.66%。截至 2024 年
12 月 31 日，公司总资产为 311,328.84 万元，归属于上市公司股东的净资产为
216,415.96 万元。

二、2024年度董事会运作情况

（一）董事会对股东大会决议事项的执行情况

2024年度，公司董事会落实召开了5次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：

序 股东大会 召开时间 审议议案情况

号 名称

2024年第

1 一次临时 2024.1.8 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

股东大会

2024年第

2 二次临时 2024.3.15 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

股东大会

关于补选第六届董事会非独立董事的议案

2023年度董事会工作报告

2023年度监事会工作报告

2023年度财务决算报告

2023年年 2023年年度报告全文及摘要

3 度股东大 2024.5.17 2023年度利润分配预案

会 2023年度内部控制自我评价报告

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
关于修订《公司章程》的议案

关于修订《独立董事工作制度》的议案

4 2024年第 2024.7.29 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

序 股东大会 召开时间 审议议案情况

号 名称

三次临时 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

股东大会

2024年第

5 四次临时 2024.12.27 关于聘任公司2024年度审计机构的议案

股东大会

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开8次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会，对公司日常经营中的重大事项做出了决策。具体情况如下：

序 董事会名称 召开时间 审议议案情况

号

1 第六届董事会 2024.2.28 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

第五次会议 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

2 第六届董事会 2024.3.15 关于选举公司第六届董事会董事长的议案

第六次会议 关于调整董事会专门委员会委员的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。