公告日期：2026-04-25

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（高峰）

作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，秉持勤勉尽责、审慎公正的原则积极履行独立董事职责，密切关注公司经营管理和业务发展情况，积极参加相关会议和审慎行使表决权，切实维护公司和全体股东利益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

高峰，1978 年出生，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院 EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。本人拥有丰富的会计和财务管理经验，持有澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格。现任北京首农食品集团有限公司董事，2022 年 8 月起在公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，审议通过了 19 项议案；召开 8 次董事
会会议，审议通过了 47 项议案。在董事会会议召开前，本人主动了解会议情况，认真审阅相关议案材料对涉及事项进行分析。在会议召开时，认真听取汇报并与公司管理层进行充分沟通，积极参与到议案内容讨论中，独立、客观、审慎地行
使表决权。在充分审阅的基础上，本人对公司 2025 年度董事会审阅的各项议案均投出同意票。

2025 年度，本人未委托其他独立董事出席或缺席董事会，参会情况如下：

独立 应参加董事会 现场出席董事 以通讯方式参 出席股东会
董事姓名 次数 会次数 加董事会次数 次数

高峰 8 次 2 次 6 次 3 次

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为董事会专门委员会委员，亲自出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席会议的情况。

作为审计委员会主任委员，本人在报告期内主持召开了 6 次审计委员会会议。会议审阅了内部审计部提交的年度工作计划和年度内部控制自我评价报告，并在每季度听取内部审计工作情况汇报。除此之外，会议审议了公司的定期财务信息及其披露情况，并审议通过了续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为公司 2025 年度审计机构的议案。在年度报告编制过程中，审计委员会与年审会计师就审计计划及推进进度、关键审计事项等内容进行了深度沟通，掌握财务报告审计进度，充分发挥了审计委员会的监督职能。

作为薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内出席了 2 次薪酬与考核委员会会议。会议审议了公司董事和高级管理人员 2024 年报酬领取情况和 2025 年度的薪酬方案，并根据 2024 年度经营考核结果对相关人员的 2024 年度绩效年薪进行了核定。

报告期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议。公司于 2025 年 7 月召开第
六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了关于子公司北京凯誉鑫德餐饮管理有限责任公司签署《餐饮服务协议》暨关联交易的议案，履行了关联交易的前置审议职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，公司未发生以下需要独立董事依法行使特别职权的事项。

1、未发生需要独立聘请中介机构，对具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、未发生提议召开董事会会议的情况；

4、未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员主持召开审计委员会暨年报治理层沟通会。会上，年审会计师分阶段、分重点汇报了年度审计整体策略、审计计划执行进度、审计重点和关键审计事项等核心内容。审计委员会密切关注财务报告的编制和年度审计进度，督促年审会计师勤勉尽责地执行审计……
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