公告日期：2026-04-25

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权和贯彻落实股东会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入34,666.02万元，较上年同期增加8.44%，归属于上市公司股东的净利润-1,703.91万元，较上年同期减亏53.9%，利润总额相较上年扭亏为盈，实现盈利117.98万元，经营质量稳步提升。截至2025年12月31日，公司总资产为297,466.58万元，归属于上市公司股东的净资产为214,568.75万元。
二、2025年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开八次董事会，审议事项涵盖对外投资、定期报告、制度修订、关联交易等。董事会历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效。公司所有董事积极出席董事会，认真审议提交董事会的各项议案，对公司经营中的关键事项做出了重要决策。公司董事会会议的具体召开情况如下：

序 董事会届次 召开时间 会议审议议案

号

1 第六届董事会 2025.2.17 1、关于出资设立全资子公司的议案

第十三次会议

1、2024年度总经理工作报告

2、2024年度董事会工作报告

3、2024年度财务决算报告

4、2024年年度报告全文及摘要

5、2025年第一季度报告

2 第六届董事会 2025.4.23 6、2024年度利润分配预案

第十四次会议 7、2024年度内部控制自我评价报告

8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
的议案

10、关于制定《舆情管理制度》的议案

11、关于召开2024年年度股东大会的议案

第六届董事会 1、关于子公司签署《餐饮服务协议》暨关联交易的议
3 第十五次会议 2025.7.4 案

2、关于调整公司组织架构的议案

序 董事会届次 召开时间 会议审议议案

号

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、逐项审议关于修订部分公司管理制度的议案

3.01股东会议事规则

3.02董事会议事规则

3.03独立董事工作制度

3.04对外投资管理制度

3.05关联交易管理办法

3.06募集资金管理办法

3.07对外担保管理制度

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