公告日期：2025-10-17

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-073

茂硕电源科技股份有限公司

第六届监事会 2025 年第 3 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第3次临时会议通知已于2025年10月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年10月16日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经核查，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-073

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会

2025年10月16日

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