查看PDF原文
公告日期：2025-10-28
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081
茂硕电源科技股份有限公司
关于修订及废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体内容如下：
是否提交股
序号 制度名称 修订/废止
东大会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作条例》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作条例》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作条例》 修订 否
6 《董事会科技委员会工作条例》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作条例》 修订 否
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作制度》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 是
《董事和高级管理人员所持股份及其
11 修订 否
变动管理制度》
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081
12 《董事、高级管理人员内部问责制度》 修订 否
13 《信息披露事务管理制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
15 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《募集资金管理制度》 修订 是
19 《对外担保管理办法》 修订 是
20 《关联交易管理制度》 修订 是
21 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
22 《利益冲突管理办法》 修订 否
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《反舞弊与处理举报管理办法》 修订 否
《股东大会、董事会、董事长和总经理
25 废止 是
决策权限管理制度》
除上述制度外，其他治理制度未进行修……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
