公告日期：2025-10-28

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-078

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第11次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.02 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.03 审议《关于修订董事会审计委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.04 审议《关于修订董事会战略委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.05 审议《关于修订董事会提名委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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2.06 审议《关于修订董事会科技委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.07 审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作条例的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.08 审议《关于修订总经理工作细则的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.09 审议《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.10 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.11 审议《关于修订董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.12 审议《关于修订董事、高级管理人员内部问责制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.13 审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.14 审议《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.15 审议《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.16 审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.17 审议《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.18 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.19 审议《关于修订对外担保管理办法的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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2.20 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.21 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.22 审议……
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