公告日期：2026-03-07

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人

1.01 累积投票提案 √

的议案》

《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人

1.02 累积投票提案 √

的议案》

《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选

1.03 累积投票提案 √

人的议案》

《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第 3 次临时会议审议通过。详情请参阅公
司于 2026 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2026
年第 3 次临时会议决议公告》等相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以
2026 年 3 月……
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