公告日期：2026-04-04

茂硕电源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

梁仕念

各位股东及股东代表：

作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2025年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任科员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019年任山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任山东省注册会计师协会副会长，2019年至今任山东省注册会计师协会秘书长。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 ，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人充分发挥本人作为会计专业人士优势，对公司的财务报表和财务报告进行审核和监督，为公司的财务报告和财务决策提供专业的意见和建议，同时，也利用山东注协的优秀经验为公司财务风险管理提供专业建议，进一步提高公司的财务规范运作水平和风险防范能力。

（一）报告期内，本人出席董事会、股东会情况如下：

在本人任职期间，公司共召开了 16 次董事会、6 次股东会，本人出席情况
如下：

独立董事 2025年董事会 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 召开会议次数 席次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席

梁仕念 16 0 16 0 0 否

任期内股东会会议召开次数： 6次
任期内列席股东会会议次数： 6次

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、2025年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，召开并主持了6次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议内容

1、审议《2024 年度内部控制评价工作方案》

1 审计委员会 2025 2025 年 3 月 3 日

年第 1 次例会

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、审议《2024 年度内部控制自我评价报告》

4、审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

审计委员会 2025 5、审议《关于会计政策变更的议案》

2 年第 2 次例会 2025年3月25日 6、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、审议《董事会审计委……
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