公告日期：2026-04-04

茂硕电源科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，具体情况如下：

序

会议名称 会议时间 议案内容

号

第六届董事 1、审议《关于子公司工商变更的议案》

2025 年 1

1 会 2025 年第 2、审议《关于公司组织架构调整的议案》

月 21 日

1 次临时会议 3、审议《关于聘任公司管理人员的议案》

第六届董事

2025 年 2 1、审议《关于向全资子公司增资的议案》

2 会 2025 年第

月 19 日 2、审议《关于修订<制度管理办法>的议案》

2 次临时会议

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议《2024 年度董事会工作报告》

3、审议《2024 年度总经理工作报告》

4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第六届董事

2025 年 3 5、审议《2024 年度内部控制评价报告》

3 会 2025 年第

月 26 日 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1 次定期会议

7、逐项审议《关于公司<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案>的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于会计政策变更的议案》

10、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

11、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

12、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

13、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

14、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

15、审议《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》

17、审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。