公告日期：2026-04-04

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第1次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第1次定期会议通知及会议资料已于2026年3月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2026年4月3日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2025 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。此外，各位现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

本议案无需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、逐项审议通过《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

7.01 审议《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事崔鹏先生 2026 年不在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事崔鹏回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.02 审议《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事王凡先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关联
董事王凡回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.03 审议《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事陈国红女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关
联董事陈国红回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.04 审议《关于非独立董事顾永德先生 2026 年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 0 万元，关联
董事顾永德回避表决。

（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.05 审议《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪酬方案的议案》

职工董事张智慧女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 21.46 万元，关
联董事张智慧女士回避表决。

（表决结果：赞成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。