公告日期：2026-04-04

茂硕电源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

高 峰

各位股东及股东代表：

作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2025年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

高峰，男，1979年11月出生，中国国籍，工学博士，山东大学控制科学与工程学院教授、博导，国家杰青。担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、
Associate Editor of lEEE Transactions on Power Electronics、Associate Editor
of CPSS Transactions on Power Electronics and Applications、《电源学报》
编委。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025年，本人充分发挥本人行业专家的优势，为公司的技术发展方向、技术创新等方面提供专业的意见和建议，帮助公司把握技术发展趋势，提升技术创新能力，助力公司持续获得行业前沿的专业意见和建议，推动公司的可持续发展；同时通过广泛的行业及高校人脉和资源，为公司提供人才方面的建议与指导，也
可为公司引荐技术人才、商业机会，有助于提升公司在行业内的知名度和影响力。
在本人任职期间，公司共召开了16次董事会、6次股东会，本人出席董事会16次，列席股东会议6次。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；未对公司会议事项提出异议。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东会情况如下：

独立董事 2025年董事会 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次

姓名 召开会议次数 席次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席

高 峰 16 0 16 0 0 否

任期内股东会会议召开次数： 6次
任期内列席股东会会议次数： 6次

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、战略委员会

2025 年度，本人作为董事会战略委员会成员，参加了 1 次会议，审议通过 3
项议案。具体情况如下：

委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和

名称 议次数 建议

战略委员会严格按

1、审议《2024 年度董事 照《公司法》、中

会工作报告的议案》 国证监会监管规则

张欣（召集人）、 2、审议《2024 年度总经 以及《公司章程》

战 略 委 傅亮、高峰、顾 1 2025年03……
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