公告日期：2026-04-28

茂硕电源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会未出现否决提案的情形；

2、本次年度股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 27
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 4 月 22 日（星期三）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：本次会议由公司董事长崔鹏先生担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 172,163,125 股，占公司有表
决权股份总数的 48.2755%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份168,637,322 股，占公司有表决权股份总数的 47.2869%。通过网络投票的股东118 人，代表股份 3,525,803 股，占公司有表决权股份总数的 0.9887%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 3,528,603 股，占公司有
表决权股份总数的0.9894%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 3,525,803 股，占公司有表决权股份总数的 0.9887%。

公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 172,095,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 53,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311%；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意 3,460,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0729%；反对 53,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5190%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4081%。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 172,083,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9540%；
反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 3,449,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7555%；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5332%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7113%。

3、审议《2025 年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意 172,084,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9543%；
反对 53,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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