公告日期：2025-06-25

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-070
陈克明食品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间2025年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共160人，代表有表决权股份总数为136,965,103股，占公司有表决权股份总数的45.09%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份总数113,199,930股，占上市公司有表决权股份总数的37.27%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东151人，代表有表决权股份总数23,765,173股，占上市公司有表决权股份总数的7.82%。

公司全体董事、监事和高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、刘中明出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 136,413,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.60%；反对 542,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.40%；弃权9,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,319,360 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.51%；反对 542,300 股，占出席会议的中小股东所
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.51%。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 542,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.40%；弃权39,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3 以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 542,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.98%；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.10%。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 541,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.40%；弃权40,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3 以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9……
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