公告日期：2026-04-29

2025 年独立董事述职报告

2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 11 月出生，博士研究
生。2016 年至 2019 年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师；2017
年 1 月至 12 月担任英国剑桥大学访问学者；2019 年 9 月至今任职于复旦大学管
理学院，曾担任企业管理系副教授，现担任教授。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1 次，
通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2025 年度，本人对公司董事会审议的各
项议案均投了赞成票。

2、出席股东会会议情况

2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5 次股东会，本人列席 5 次。

3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）2025 年 1 月 10 日,2025 年薪酬与考核委员会第一次会议沟通讨论《关
于公司董事、副董事长薪酬考核标准制定的背景及建议》。

（2）2025年1月17日,2025年薪酬与考核委员会第二次会议沟通讨论了《公司董事、副董事长薪酬考核方案》。

（3）2025 年 3 月 11 日，2025 年薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了
《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《陈克明食品股份有限公司董事长&副董事长 2025 年薪酬考核方案》。

（4）2025 年 4 月 23 日，2025 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了
《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

（5）2025 年 5 月 30 日，2025 年薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了
《关于调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。

（6）2025 年 8 月 18 日，2025 年薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了
《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》《2025 年董事&高管薪酬计划及半年度执行情况》。

（7）2025 年 10 月 23 日，2025 年薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了
《2025 年董事&高管薪酬及三季度绩效执行情况》。

审计委员会（委员）：

（1）2025 年 3 月 11 日，2025 年审计委员会第一次会议审议通过了《公司
2024 年年度财务报表》《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《审计部 2025 年年度审计计划》。

（2）2025 年 4 月 18 日，2025 年审计委员会第二次会议审议通过了《关于
提名公司财务总监的议案》《关于提名公司审计部负责人的议案》。

（3）2025 年 4 月 22 日，2025 年审计委员会第三次会议审议通过了《公司
2025 年一季度财务报表》《审计部一季度工作汇报》。

（4）2025 年 8 月 18 日，2025 年审计委员会第四次会议审议通过了《公司
2025 年半年度财务报表》《审计部半年度工作计划和报告》《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》。

（5）2025 年 10 月 23 日，2025 年审计委员会第五次会议审议通过了《公司
2025 年三季度财务报表》《审计部半年度工作计划和报告》。

独立董事专门会议：

（1）2025 年 4 月 18 日，2025 年独立董事第一次专门会议审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；

（2）2025 年 5 月 30 日，2025 年独立董事第二次专门会议审议通过了《关
于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》；

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