公告日期：2026-04-29

2025 年独立董事述职报告

2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，本科学历。
2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012 年
10 月至 2017 年 2 月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017
年 2 月至 2018 年 4 月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4 月
至 2019 年 5 月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；
2019 年 5 月至 2021 年 2 月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021
年 3 月至 2023 年 2 月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3
月至 2023 年 12 月，任北京中才网教育科技有限公司总经理；2023 年 12 月至今，
任北京治正企业管理顾问有限公司法定代表人、总经理。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1 次，
通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2025 年度，本人对公司董事会审议的各
项议案均投了赞成票。

2、出席股东会会议情况

2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5 次股东会，本人列席 5 次。

3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员和独立董事，本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《提名委员会工作细则》等详细规定，认真履行职责。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行审议。2025 年度，公司共召开了 3 次提名委员会，本人亲自主持并出席了会议，对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案进行了审议，积极履行提名委员会委员的职责。

4、与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意见。

5、保护投资者权益方面所做的工作

（1）切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

（2）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2025 年年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（3）加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

6、现场工作情况

报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间 15 天。主要现场工作包括：

1）实地考察与调研：前往南县对无菌米饭工厂进行实地考察，赴遂平参加年度股东会及现场沟通会，走访北京、贵港等市场，深入了解公司新业务进展、渠道表现及市场动态。

2）参加重要会议：出席半年度经营分析会、轮值总经理竞聘会议、公司年计及战略汇报会议、薪酬与考核委员会及审计委员会会议、挂面业务专题汇报及新业务沟通会等，就公司经营成果、战略规划、组织建设等事项……
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