公告日期：2026-04-29

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-014
陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2026 年 4 月 27 日以现
场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董事刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2025 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）《关于公司 2026 年一季度报告全文的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2026 年第一季度报告全文》（公告编号：2026-016）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司现任独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（四）《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

内容：公司经营管理层就 2025 年度工作情况和 2025 年度经营策略向董事会
进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（五）《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

内容：具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度财务决算报告的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（六）《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

内容：2025 年年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年年度利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东会审议。

（七）《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：董事会认为，2025 年度公司现有内部控制制度基本……
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