公告日期：2026-03-28

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-003
北京峰璟汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35
号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司 2025 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东会决议的执行情况、专门委员会的履职情况以及 2026 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全体与会董事一致认同《2025 年度董事会工作报告》。会上独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职；董事会对现任独立董事独立性情况进行了评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求，出具了《关于对独立董事独立性情况的评估专项意见》；会上听取了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于对独立董事独立性情况的评估专项意见》及《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截止 2025 年 12 月 31 日总股本 15 亿股为基准，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金股利 7,500 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%，现金分红总额占本次利润分配总额的 100%。
利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于<2026 年度日常关联交易预计及 2025 年度关联交易
确认>的议案》

公司《2026 年度日常关联交易预计及 2025 年度关联交易确认的报告》经公
司独立董事专门会议 2026 年第一次会议全体独立董事一致同意审议通过。公司
于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。除关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波回避表决外，其他与会董事一致同意本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭
海波回避表决。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职……
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