公告日期：2026-03-28

北京峰璟汽车零部件股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025 年度，北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将 2025 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事袁蓉丽女士、独立董事郭庆先生及独立董事胡斌先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事袁蓉丽女士担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，包含 5 次专门委员会会
议及 2 次与年审会计师的沟通会。全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

第六届董事会审计 2025 年 01 年度审计会计师与公司审计委员会（全体独立董事）在 2024 年度报告
委员会 2024 年报预 月 07 日 预审阶段沟通会中就 2024 年度审计总体安排及审计进展，关键审计事
审阶段沟通会 项等进行沟通。

第六届董事会审计 2025 年 03 年度审计会计师与公司审计委员会（全体独立董事）在 2024 年度报告
委员会 2024 年报完 月 16 日 完成阶段沟通会中就 2024 年度审计在预审阶段重点关注的事项、审计
成阶段沟通会 结果及在审计过程中发现的问题和改进等进行沟通。

审议通过：

第六届董事会审计 2025 年 01 1、关于公司 2024 年四季度内部审计工作报告的议案；

委员会第十次会议 月 23 日 2、关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案；

3、关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案。

审议通过：

1、关于<2024 年度财务决算报告>的议案；

第六届董事会审计 2025 年 03 2、关于<2024 年度报告及其摘要>的议案；

委员会第十一次会 月 17 日 3、关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案；

议 4、关于<审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责
的报告>的议案；

5、关于续聘 2025 年度审计机构的议案。

第六届董事会审计 2025 年 04 审议通过：

委员会第十二次会 月 21 日 1、关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案；

议 2、关于<公司 2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案。

第六届董事会审计 2025 年 08 审议通过：

委员会第十三次会 月 18 日 1、关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案；

议 2、关于<公司 2025 年第二季度内部审计工作报告>的议案。

第六届董事会审计 2025 年 10 审议通过：

委员会第十四次会 月 24 日 1、关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案；

议 2、关于<公司 2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案。

三、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

（一）监督、评价及聘任外部审计机构

公司董事……
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