公告日期：2026-03-28

北京峰璟汽车零部件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内公司实现了营业收入291,115.40 万元，较上年同期下降 18,364.75万元，降幅为 5.93%；实现归属于母公司股东的净利润 24,884.84 万元，较上年同期下降 10,507.38 万元、降幅为 29.69%。

报告期内发生成本费用共计 257,549.49 万元，较上年同期下降 10,860.51
万元、降幅为 4.05%。其中，发生营业成本 199,240.89 万元，占成本费用总额77.36%，较上年同期下降18,869.20万元、降幅为8.65%；发生销售费用11,723.15万元，占成本费用总额 4.55%，较上年同期下降 26.85 万元、降幅为 0.23%；发生管理费用 16,875.56 万元，占成本费用总额 6.55%，较上年同期增长 1,875.29万元、增幅为 12.50%；发生财务费用 1,542.24 万元，占成本费用总额 0.6%，较
上年同期增长 1,345.24 万元、增幅为 682.87%；发生研发费用 23,551.84 万元，
占成本费用总额 9.14%，较上年同期增长 4,954.62 万元、增幅为 26.64%。

本报告期，受汽车市场整体环境变化、下游客户订单结构调整等因素综合影响，全年营业收入同比下降 5.93%，受营业收入下滑带来的业绩基数变动及叠加报告期研发费用上涨、投资收益下降，本期实现归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 10,507.38 万元，下降 29.69%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第六届董事会 2025 年 03 2025 年 03 审议通过：关于公司新设峰璟能源科技公司的议案。

第十五次会议 月 10 日 月 11 日

审议通过：1、关于<2024 年度总经理工作报告>的议案；2、
关于<2024 年度董事会工作报告>的议案；3、关于<2024
年度财务决算报告>的议案；4、关于<2024 年度报告及其
摘要>的议案；5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；6、
关于<2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确
认>的议案；7、关于<审计委员会对会计师事务所的履职
第六届董事会 2025 年 03 2025 年 03 情况评估及履行监督职责的报告>的议案；8、关于续聘
第十六次会议 月 27 日 月 29 日 2025 年度审计机构的议案；9、关于<2024 年度内部控制
自我评价报告>的议案；10、关于董事会授权公司总经理
办理对外融资事项的议案；11、关于拟变更公司名称、证
券简称的议案；12、关于取消公司监事会并修订<公司章
程>……
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