公告日期：2026-03-28

北京峰璟汽车零部件股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

北京峰璟汽车零部件股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司内部控制的建立、实施及有效性进行监督与评估。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及重点关注的高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所有子公司和控股公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

1、纳入评价范围的主要业务和事项，包括但不限于组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、风险评估、内部审计、人力资源、技术与研发、采购和销售业务、生产管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、质量管理等。

（1）组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》等国家法律法规和公司章程的规定，建立了规范的治理结构，明确股东会、董事会以及经理层职责职权、议事规则、工作程序等。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，为董事会科学决策提供专业支持。公司制定了相应的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关的规则与制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了行之有效的职责分工和制衡机制。

公司按照自身业务特点和内部控制的需要，通过科学合理划分部门管理职责及岗位职责，确保了部门和岗位间规范有序运行。同时公司制定了《子公司管理办法》，从管理机构、财务管理、经营与投资决策、内部审计、人力资源等多个维度进一步强化对子公司的管理控制，规范子公司内部运作机制。

（2）发展战略

公司坚持中长期战略与短期目标相结合，以战略为导向，引领公司健康发展。继续贯彻稳健经营策略，充分利用资本市场融资平台的优势，进一步增加公司资本实力，提升技术创新和研发能力。公司将根据自身业务发展战略和资本结构管理需要，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，不断提高公司运营能力，确保公司的可持续发展。

（3）社会责任

公司积极承担和履行对公司股东、债权人、员工、供应商、消费者等利益相关方的社会责任，保障公司经营绩效的有效监督和问责。

公司结合本公司实际质量管理现状，建立了符合汽车行业要求的质量管理体系。公司以质量监督检查、质量考核为手段，全面落实质量管理体系实施工作，提高产品质量，确保产品安全可靠，符合标准。

公司高度重视安全生产工作，通过完善安全生产规章制度、排查安全隐患、建立应急预案体系、加强员工安全教育等系列措施，切实保障员工的生命安全和职业健康。

公司不断改善员工劳动条件和福利待遇，加强员工素质教育和培训，促进员工全面发展，贯彻“以人为本”理念，创建和谐企业，在维护员工权益方面发挥表率作用。

公司上下普遍树立起了强烈的社会责任意识，高度重视社会责任工作……
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