公告日期：2026-04-29

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-017
北京峰璟汽车零部件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 23 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长李璟瑜先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

全体董事一致同意公司《2026 年第一季度报告》，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、 第七届董事会第二次会议决议；

2、 第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。