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发表于 2025-06-23 20:05:59 股吧网页版
普邦股份:第六届董事会第一次会议决议 查看PDF原文

公告日期:2025-06-24


证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-036
广州普邦园林股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第六届董事会第一次会
议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2025
年 6 月 23 日下午 17:00 以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司高级管
理人员列席了会议。本次会议由过半数董事推举董事涂文哲先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长,任期三年(2025 年 6 月 23 日-2028
年 6 月 22 日)。

内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,为提高公司董事会的治理效率,公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如下:

1、第六届董事会战略与投资委员会

主任委员:涂文哲先生

委员:杨国龙先生、杨勇先生(独立董事)、杨学成先生(独立董事)、冯清清女士(独
立董事)

2、第六届董事会审计委员会

主任委员:杨勇先生(独立董事)

委员:杨学成先生(独立董事)、冯清清女士(独立董事)

3、第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员:杨学成先生(独立董事)

委员:涂文哲先生、冯清清女士(独立董事)

4、第六届董事会提名委员会

主任委员:冯清清女士(独立董事)

委员:涂文哲先生、杨学成先生(独立董事)

上述人员任期三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日)。

内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。

三、审议通过《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响,经公司董事会审慎研究,决定聘任涂善忠先生为公司名誉主席,聘任黄庆和先生为公司名誉副主席。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员,亦非公司高级管理人员,不参与公司治理,不享有董事、高级管理人员的相关职权,也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉主席、名誉副主席可列席董事会会议,并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、企业文化建设、社会责任履行等方面,提供战略指导和宝贵建议,助力公司实现高质量发展,持续提升公司价值。

内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的公告》(公告编号:2025-038)。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1、经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任杨国龙先生为公司总裁,任

期为三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日),与公司第六届董事会任期一致。

2、经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任叶劲枫先生为规划设计事业部总裁;聘任黄娅萍女士、杨慧女士、曾杼女士、郁成先生……
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