公告日期：2025-06-24

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-035
广州普邦园林股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：副董事长涂文哲先生

公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司 2025 年第一次临时股东会。根
据《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，由公司副董事长涂文哲先生主持本次股东会。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 657,674,947 股，占公司有表决权股份
总数的 38.1626%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 650,903,848 股，占公司有表决权股份总数的
37.7697％。

通过网络投票的股东 189 人，代表股份 6,771,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.3929%。
出席本次股东会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 190 人，代表股份 10,363,542股，占公司有表决权股份总数的 0.6014%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,592,443 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2085%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍为公司第六届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举涂文哲先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 653,483,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3627%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 6,171,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.5545％。

表决结果：涂文哲先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举黄子芹女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 652,741,338 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2498%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,429,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3946％。

表决结果：黄子芹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举叶劲枫先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 652,744,433 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2503%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数 5,433,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4244％。

表决结果：叶劲枫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

总表决情况：同意股份数 652,739,933 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2496%。其中，中小股东总表决……
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