公告日期：2025-06-24

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-037

广州普邦园林股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一
次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 公司第六届董事会组成人员情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董
事 1 名，成员如下：

1、非独立董事：涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍；

2、独立董事：杨勇、杨学成、冯清清；

3、职工代表董事：樊瑞兰。

公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

二、 公司第六届董事会各专门委员会组成人员情况

序号 委员会名称 主任委员 委员

1 战略与投资委员会 涂文哲 杨国龙、杨勇、杨学成、冯清清

2 审计委员会 杨勇 杨学成、冯清清

3 薪酬与考核委员会 杨学成 涂文哲、冯清清

4 提名委员会 冯清清 涂文哲、杨学成

董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

三、 聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任杨国龙先生为总裁，叶劲枫先生为规划设计事业部总裁，黄娅萍女士、杨慧女士、曾杼女士、郁成先生、吴霆先生、刘昕霞女士为副总裁，杨慧女士为财务总监，刘昕霞女士为董事会秘书，卢歆女士为内审负责人，余珍女士为证券事务代表，以上人员任期三年，与第六届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。

刘昕霞女士、余珍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

四、 董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事长涂善忠先生不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务，将受聘为公司名誉主席；非独立董事全小燕女士不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他职务；独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。

截至本公告日，涂善忠先生持有公司股份 410,630,418 股，全小燕女士持有公司股份3,592,443 股；魏杰城先……
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