公告日期：2026-04-30

广州普邦园林股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谢纯）

本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职
期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、个人基本情况

谢纯，1962 年生，华南理工大学建筑学硕士，国家一级注册建筑师，华南理工大学风景园林专业创办负责人，古建园林修缮师，中国规划学会会员；曾任华南理工大学建筑学院副教授，风景园林系副主任，景观教研室主任；中国风景园林学会历史分会副主任；广东风景园林学会理事教育分会副理事长；广东省规划协会风景园林分会理事。主持国家十一五科技支撑项目《广东园林住宅热环境改善技术》，参加国家基金项目《珠三角地区旧城更新研究》；参与编写建筑工业出版社《建筑设计资料集》《园林建筑小品》《景观建筑 1000 例》《园林建筑规划设计》《岭南园林》等书籍，在《建筑学报》及其他刊物上发表文章二十余篇，2017年获得中国风景园林学会全国优秀风景园林硕士导师称号；广州芳村花园规划设计等工程项目，获得广东省建筑设计三等奖、广州市建筑设计三等奖项，参与工程项目及风景区规划设
计等 30 余项。2021 年 1 月 25 日至 2025 年 6 月 23 日任广州普邦园林股份有限公司独立董事。
报告期任期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会情况

以通讯方 是否连续两次 列席股东会次
独立董 本报告期应参 现场出席 委托出 缺席次

式参加次 未亲自出席会 数

事姓名 加董事会次数 次数 席次数 数

数 议

谢纯 4 0 4 0 0 否 2

2025 年度本人任期内，公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了必要的决策程序，整体合法合规、运作规范。履职过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与议案讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎行使表决权。经审慎判断，公司相关决策未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对提交审议的各项议案均投赞成票，未对相关事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会委员，2025 年任期内积极参与各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

（1）薪酬与考核委员会工作情况：本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加并组织召开薪酬与考核委员会会议，2025 年任期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应组织召开并出席 1 次，实际组织召开并出席 1 次。

（2）审计委员会工作情况：2025 年任期内，公司召开了 2 次审计委员会会议，本人应
出席 2 次，实际亲自出席 2 次。

（3）提名委员会工作情况：2025 年任期内，公司召开了 1 次提名委员会会议，本人应
出席 1 次，实际亲自出席 1 次。

（4）战略与投资委员会工作情况：2025 年任期内，公司未召开战略与投资委员会会议。
3、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年任期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人严格按照《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定参与独立董事专门会议工作，本人应出席 1 次，实际亲自出席 1 次并发表审核意见，审议了 2024 年度利润分……
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