公告日期：2026-04-30

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2026-006
广州普邦园林股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026
年 4 月 17 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2026 年 4 月 28 日上
午 10:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事魏杰城（离任）、谢纯（离任）、肖健（离任）、杨勇、杨学成、冯清清分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年末公司总资产 420,296.90 万元，较年初下降 14.67%；归属于上市公司股东的净资
产 193,862.52 万元，较年初下降 20.75%；2025 年度公司实现营业收入 185,406.60 万元，比上
年同期下降 6.77%；归属于上市公司股东的净利润-46,478.66 万元，比上年同期上升 1.20%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司董事杨国龙、叶劲枫、黄娅萍兼任公司高级管理人员，已在审议本议案时回避表决。
具体金额详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。