公告日期：2026-04-30

广州普邦园林股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（肖健）

作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间
（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2025 年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、个人基本情况

肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目“社会冲突理论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究”，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系
教师、广东顺钠电气股份有限公司独立董事。2021 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日任广州普
邦园林股份有限公司独立董事。

报告期任期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，本人出席会议的情况如下：

以通讯方 是否连续两次

独立董 本报告期应参 现场出席 委托出 缺席次 列席股东会次
式参加次 未亲自出席会

事姓名 加董事会次数 次数 席次数 数 数

数 议

肖健 4 0 4 0 0 否 2

报告期任期内，本人积极出席董事会会议并列席股东会，对提交审议的各项议案均进行了认真审议，未提出异议，均投赞成票。履职过程中，注重了解公司经营运作情况，充分获取决策所需资料和信息，审慎参与相关事项论证，为董事会科学决策及公司规范治理发挥了
均履行了必要的决策程序，整体运作规范、有效。

2、参与董事会专门委员会工作情况

（1）审计委员会

报告期任期内，董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席并认真履行了审计委员会委员职责，对公司定期报告财务会计报告、内部控制评价报告、聘用审计机构等事宜进行了审核，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

报告期任期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席并认真履行了薪酬与考核委员会委员职责，对公司第六届董事会董事薪酬方案进行了认真核查。

（3）提名委员会

报告期任期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，召集和主持 1 次会议，对新一届董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选及审核。

（4）战略与投资委员会

报告期任期内，董事会战略与投资委员会未召开会议。

3、参与独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议工作细则》的规定参加独立董事专门会议。2025 年度任期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席，对公司 2024 年度利润分配预案、内部控制评价报告等事项发表了审核意见，充分发挥了独立董事的监督和咨询作用，为公司决策提供了客观、专业的建议。

4、履行独立董事特别职权的情况

报告期任期内，本人作为独立董事：

（1）未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（2）未有向董事会提请召开临时股东会的情况；

（3）未有提议召开董事会会议的情况；

（4）未有在股东……
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