公告日期：2026-05-09

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-029

信质集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30。

2、网络投票：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。

6、主持人：董事长尹巍先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共263人，代表有表决权的股份数为211,555,671股，占公司有表决权股份总数的51.8265%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 253人，代表有表决权的股份数为2,681,071股，占公司有表决权股份总数的0.6568%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为119,070,600股，占公司有表决权股份总数的29.1697%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 254人，代表有表决权的股份数为92,485,071股，占公司有表决权股份总数的22.6568%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共253人，代表有表决权的股份数为2,681,071股，占公司有表决权股份总数的0.6568%。

（4）公司部分董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意211,430,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411%；反对77,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,556,371股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.3489%；反对77,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8906%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7605%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意211,405,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9291%；反对91,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%；弃权58,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,531,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4090%；反对91,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4054%；弃权58,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1857%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意211,411,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320%；反对80,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

其中，出席会议的中小投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。