公告日期：2025-10-16

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-052
信质集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议(以下
简称“会议”)于 2025 年 10 月 15 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由
董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以专人送达、传真或电子邮
件等通讯方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的
股票期权的议案》。

鉴于公司激励对象李海强先生、许征先生、任齐立先生、陶伟先生、田钢先生及王建华先生已提交辞职文件，上述 6 名激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未行权的 17.04 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年10月16日

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