公告日期：2025-12-04

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-065

信质集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。

6、主持人：董事长尹巍先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共126人，代表有表决权的股份数为223,180,600股，占公司有表决权股份总数的54.6743%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数为2,059,800股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为119,070,600股，占公司有表决权股份总数的29.1697%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的股份数为104,110,000股，占公司有表决权股份总数的25.5047%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数为2,059,800股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。

（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意222,415,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,005,900股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的97.3832%；反对50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4371%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。

本议案关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

表决情况：同意221,352,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1807%；反对1,823,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8171%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：231,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2244%；反对1,823,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5329%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）。

3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：同意221,351,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1803%；反对1,82……
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