公告日期：2025-12-04

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-068

信质集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第
二次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3名独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

2025 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事
会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总裁、财务负责人、董事会秘书），以及内部审计部门负责人、证券事务代表。目前，公司第六届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事会成员公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名，成员如下：

1、非独立董事：尹巍先生、徐正辉先生、李立峰先生、马前程先生、周苏娇女士
2、独立董事：毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士

3、职工代表董事：陶开江先生

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名
会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

二、第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司第六届董事会设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号 董事会专门委员会 主任委员 委员会成员

1 董事会战略委员会 尹巍 尹巍、李立峰、陈毅敏（独立董事）

2 董事会提名委员会 陈琪 陈琪（独立董事）、陈毅敏（独立董事）、周苏娇

3 董事会薪酬与考核委员会 陈毅敏 陈毅敏（独立董事）、毛美英（独立董事）、陶开江

4 董事会审计委员会 毛美英 毛美英（独立董事）、陈琪（独立董事）、马前程

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表情况

1、总裁：徐正辉先生

2、财务负责人：楚瑞明先生

3、董事会秘书：陈世海先生

4、内部审计部门负责人：李婷婷女士

5、证券事务代表：蔡婷婷女士

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件。

公司高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。

聘任财务负责人及内部审计负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，任职资格均符合相关法律、法规的规定。

董事会秘书陈世海先生、证券事务代表蔡婷婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

联系电话：0576-88931163、88931165

传真：0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

四、部分董事、监事任期届满离任情况

1、公司第五届董事会董事喻璠先生、独立董事周岳江先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司及子公司担任任何职务。前述人员未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司已于 2025 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十四会议及 2025 年 12 月 3
日召开的 2025 年第二……
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