公告日期：2026-04-18

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-018

信质集团股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营需要，2026 年度预
计与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称“三电投资”）、台州恒质新材 料有限公司（以下简称“台州恒质”）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称“鑫 可传动”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发生日常关联交易金 额不超过 51,455 万元。

2、2026 年 4 月 16 日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预
计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。公司董事会在审议该关联交易事项时，关 联董事尹巍先生、李立峰先生、马前程先生进行了回避表决。该议案在董事会审议前 已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，并发表了审核意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，经公司股东会审议后无需其他有关部门批准，与关联交易有利 害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易内 关联交易定价 合同签订金 截至披露日

别 关联人 容 原则 额或预计金 已发生金额 上年发生金额
额

向关联方支 三电(北京)投资管 咨询服务费 参照市场价 5 0 4.95

付服务费 理有限公司 格，协议定价

向关联方支 中信银行股份有限 银行手续费 参照市场价 50 0.61 2.20

付手续费 公司 格，协议定价

向关联方出 台州恒质新材料有 水电费 参照市场价 500 29.18 204.26

售水电 限公司 格，协议定价

向关联方房 台州恒质新材料有 租出房屋 参照市场价 150 142.86 142.86

屋租赁 限公司 格，协议定价

向关联方销 浙江鑫可传动科技 销售产品 参照市场价 50,000 7,631.21 21,318.39

售产品 有限公司 格，协议定价

向关联方提 浙江鑫可传动科技 技术研发 参照市场价 600 0 0

供劳务 有限公司 格，协议定价

向关联方收 中信银行股份有限 利息收入 参照市场价 150 0.28 8.21

取利息 公司 格，协议定价

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易内 实际发生金额 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及……
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