公告日期：2026-04-18

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-011
信质集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议(以下简称
“会议”)于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍
先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算的议案》。

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报
表)2025 年度实现营业收入 5,432,893,125.47 元，利润总额 149,972,527.97 元，净利润
144,951,190.74 元，按照公司章程提取法定盈余公积 212,710.00 元后，加上年初未分
配利润 2,185,572,123.84 元，2025 年度可供股东分配的利润合计 2,330,310,604.58 元。
现拟定公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60元(含税)，预计派发现金股利不超过 24,492,000.00 元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》。

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事尹巍先生、
李立峰先生回避表决。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，……
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